A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (30) a operação “Fantasos”, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A ação desta quarta busca reunir provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com a prática dos crimes. (Foto: Polícia Federal)
